Аврамов Иван Иванович - полное досье, компромат

40
Публичность

Бизнес-партнер одного авторитетного «регионала» Юрия Иванющенко (Енакиевского) ...

50
Уровень влияния

Скандальная личность, иногда появляется в СМИ ...

20
Репутация

Контрабандиста, рейдера, сепаратиста, коррупционера, друг одиозного регионала Юры Енакиевс ...

95
Правонарушение

Контрабанда, взятки, сепаратизм, связи с криминальными авторитетами, рейдерство ...

Аврамов Иван Иванович

ИнфоФотоВидеоАудиоДоки

Иван Аврамов — смотрящий за Одесской областью времён Януковича. Купил свою неприкосновенность за 50 миллионов долларов, вместе с Юрой Енакиевским проворачивал денежные махинации, занимался контрабандой. Был подан в розыск, но спустя некоторое время ему все же удалось выкрутится из ситуации и вернутся в Украину. Также вместе с Иванющенком отмывают криминальные деньги, отправляют их в Россию, финансируют ополченцев в ЛДНР.

СОБЫТИЕ:
Обнал
ГРАЖДАНСТВО:
Украины, возможно Болгарии
СТРАНА:
Украина, Россия, Болгария
ДАТА РОЖДЕНИЯ:
02.09.1966 г.
Уровень охвата:
Криминалитет на уровне страны

Аврамов Иван Иванович

 

Официальная биография

Родился 2 сентября 1965 года в с. Калчева Болградского района Одесской области.

 

 

Образование

1983 год — окончил среднюю школу;
1988 год — окончил Одесский институт народного хозяйства (нархоз).

НЕ официальная биография

 

Как люди Юры Енакиевского захватили и уничтожают рынок «Столичный», — расследование

 

«Столичный», крупнейший продовольственный рынок страны, уже год содержится людьми с орбиты бывшего кошелька Януковича — Юрия Иванющенко, более известного как Юра Енакиевский, и уже сейчас оказался на грани банкротства, от которого пострадает как государство, так и сотни тысяч предпринимателей и клиентов. О том, как соратник Януковича завладел активом, и каким образом вымывает с рынка деньги — в журналистском расследовании, которое вышло на 24-м канале.

 

Уничтожение рынка «Столичный» расследование журналистов:

Как выяснили журналисты, Иванющенко и его партнёр Иван Аврамов попали в перечень основателей рынка ещё в 2012 году, когда владельцы ООО «Аграрный маркетинговый центр» (учредитель рынка «Столичный») получили предложение, от которого нельзя было отказаться — и продали за 44 тысячи гривен по 35% своих долей офшорной компании Goodlight Capital Ltd, бенефициаром которой с 2014-го года является некий Александр Стельмах. По информации из СМИ Goodlight Capital Ltd принадлежит Юрию Иванющенко и его партнёру Ивану Аврамову. Таким образом, по 44 тысячи гривен компания с орбиты Иванющенко получила почти 55% собственности огромного рынка. Не вложив туда ни копейки.

Владельцы и бенефициары Goodlight Capital Ltd:

До 2019 года Иванющенко и Аврамов не вмешивались в операционную деятельность рынка, потому что после Революции Достоинства покинули территорию Украины из-за вероятного преследования правоохранительными органами, рассказывают активисты. После того как «Столичный» вышел на уровень прибыльности, актив, ожидаемо, заинтересовал бизнесменов. В феврале 2020-го мажоритарный акционер неожиданно для всех сменил руководство рынка. Алексея Чумака, успешного менеджера, который «Столичный» строил и развивал, заставили уйти. Вместо него поставили своего человека. Незаконно — утверждают юристы миноритарных акционеров.

— 18 февраля 2020 без уведомления моего доверителя было проведено собрание собственников рынка «Столичного», на которых незаконно сменили директора рынка. В тот же день новый директор вывел со счёта рынка» Столичного «всю прибыль, которая была получена за 2019 год. Это около 25 миллионов гривен, — говорит Олег Мусиенко, адвокат компании «Современные рыночные инновации» (совладелец рынка» Столичный «).

Только за первый месяц на посту новый директор Рустам Абдукадыров загнал рынок в огромные долги и поставил его на грань банкротства, рассказывают эксперты. В частности, были подписаны два соглашения с никому не известными одесскими компаниями «Элит Торг Компани» и «Надежда» на поставку металлоконструкций на общую сумму почти 175 тысяч гривен. Товар рынок так и не получил, но одесские фирмы обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании с рынка задолженности. Также, 8 апреля 2020 рынок «Столичный» приобрёл в ООО «Донбасская угольная компания» (конечные владельцы — Юрий Иванющенко и Иван Аврамов) сомнительные инвестиционные сертификаты на общую сумму 98 миллионов гривен.

На этом Абдукадыров не остановился, рассказывают эксперты. Осенью 2020-го всю операционную деятельность «Столичного» перевели на новосозданную компанию «Продовольственный хаб Столичный», фирму с уставным капиталом в 10 тысяч грн. Следовательно, всего за два месяца на рынок «положили» почти 300 миллионов гривен фиктивных долгов, забрали все доходы от операционной деятельности и перевели ли не все расчёты в наличные, с которой не платятся налоги (5 миллионов налогового долга на 1 декабря 2020 года), а деньги, в частности, могут идти на финансирование войны на Востоке. Уже сейчас некогда успешное предприятие оказалось на грани банкротства.

На сегодня в столичных судах — около 20 дел по рынку «Столичный». Активно помогает Иванющенко и его менеджерам даже министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Ольга Онищук, утверждают активисты. В декабре 2020 года акционеры рынка «Столичный» освободили Рустема Абдукадырова от должности директора, но Денис Малюська оперативно, всего за один день, единолично рассмотрел жалобу Рустема Абдукадырова и восстановил его в должности директора. Также, 22 января 2021, в нерабочее время, в 20:46 Денис Малюська заблокировал взыскания в пользу одного из кредиторов рынка кредиторской задолженности, которая была обеспечена ипотекой, а именно павильоном «Овощи-фрукты». Убытки, причинённые кредиторам, 40 миллионов гривен.

Конфликт Иванющенко с Януковичем

В начале 2012 года Иванющенко и Абрамов покинули страну после того, как Шевченковский районный суд Киева разрешил налоговым органам проверить счёта связанных с ними предприятий, сообщал «Фокус».
По информации издания, интерес налоговой вызвало то, что компания «Инвестбудсервис» выиграла тендер на поставку труб для госпредприятия «Укргаздобыча» на сумму 157 млн грн. Также налоговую заинтересовали компании-посредники ООО «Энерго Инвест Холдинг» и ООО «Макроком». Формально указанные компании с Иванющенко не связаны.

В составе главного следственного управления Государственной налоговой службы действует группа следователей по расследованию уклонения от уплаты налогов коммерческими структурами, по сговору с должностными лицами ряда государственных министерств и ведомств. Все эти расследования объединяет одна особенность — подозреваемые чиновники находились «в отношениях» со структурами «Юры Енакиевского» и «Иван Иваныча» Аврамова.

В распоряжение ZN.UA попало решение Шевченковского районного суда Киева от 30 января 2012 года, из которого следует, что налоговая милиция раскрыла масштабную и дерзкую преступную схему монополизации импорта целой группы товаров одной коммерческой компанией в сговоре с должностными лицами таможни и непосредственно с Татьяной Б., генералом Таможенной службы Украины, которая в феврале-декабре 2011 года была начальником крупнейшей в стране Южной таможни.

 

Отрывок из расследования налоговой милиции:

(В нижеследующем постановлении решения суда она фигурирует под псевдонимом ОСОБА_4.)

По данным источников издания, для следователей налоговой не являются тайной схемы работы концерна «Укрспирт», покупка труб «Нафтогазом», импорт товаров широкого потребления и продуктов питания.
Согласно имеющемуся документу, следователь по особо важным делам Владимир Пасюков по согласованию с первым заместителем генерального прокурора Евгением Блаживским направил представление о проведении обыска на квартире, где проживает должностное лицо СП ООО «УВРК» в рамках уголовного дела №69-140. «Украинская восточная рыбная компания» — крупнейший импортёр рыбы.

У её руководства налоговая намеревалась изъять носители информации, ценности и деньги, добытые преступным путём. Представление следователя подтверждает все те обвинения, которые на протяжении прошлого года неоднократно выдвигали различные бизнесмены в адрес сотрудников Службы безопасности и Гостаможни. Вот как работал более года, по данным следствия, незаконный импорт, крышуемый группировками, связанными с криминальными структурами и государственными чиновниками.

Читая представление следователя, следует напомнить, что с 20 августа 2011 года в Южной таможне Служба безопасности Украины начала спецоперацию по борьбе с контрабандой, которая проводится и по сей день. Как писало издание, борьба с контрабандой в виде тотального «шмона» контейнеров «несговорчивых» бизнесменов не привела ни к чему, кроме создания контролируемых потоков импорта. Судя по схеме, точно так же может быть организована работа и в других отраслях импорта в Украину. Поэтому извините за длинную цитату, самое потрясающее и взрывоопасное в указанном тексте именно то, что судя по тексту, эти обвинения надлежащим образом оформлены в качестве материалов уголовного дела, а не являются журналистскими изысками.

Первый шаг в защиту теневого импорта и высокопоставленных фигурантов сделал Шевченковский суд Киева. Несмотря на все вышеуказанные аргументы, на документы оперативно-разыскных служб, судья Андрей Трубников (тот самый, который судил Тимошенко в камере СИЗО) признал доводы следствия… недостаточными и отказал в проведении обыска в квартире обвиняемого.
По данным ZN.UA, СБУ не начала следствие по статье «борьба с коррупцией» и не возбудила дело против Татьяны Б.

Напомним, налоговая подняла эти вопросы только в рамках дела о неуплате налогов.

Сам факт проведения следствия налоговой службой, в сферу компетенции которой непосредственно не входит контроль таможни, показывает: команда Виктора Януковича в лице группы Александра Януковича и Сергея Арбузова намерена сделать контролируемыми те финансовые потоки, которые группа «Юры Енакиевского» и его зама по таможне «Иван Иваныча» два года старательно прятали в тень.
ZN.UA обратилось в Гостаможню с вопросом: какие выводы сделаны после возбуждения уголовного дела, в котором раскрыты факты, говорящие о вероятной причастности генерала Татьяны Б. к коррупции? Получили официальный ответ: «В настоящее время никаких доказательств причастности Татьяны Б. к каким-либо правонарушениям не представлено. Никаких официальных запросов о деятельности должностных лиц Южной таможни со стороны следственных органов по указанной теме не поступало».
В настоящее время Татьяна Б. работает на посту замдиректора организационно-распорядительного департамента таможни. Это означает одно: несмотря на судебные тяжбы, от перемены чиновных слагаемых суммы и схемы не поменялись.

 

«Смотрящий» за Одесской областью

Ивана Абрамова многие наблюдатели называют «смотрящим» за Одесской областью. И несмотря на то что позиции его и его партнёра Юрия Иванющенко немного пошатнулись, Аврамов обладает достаточно мощным лобби в органах местного самоуправления.

 

Так, ставленником Аврамова называли экс-вице-мэра Одессы Александра Орлова. В кулуарах горсовета говорят, что именно Орлов в своё время был главным лоббистом одного из проектов Генплана Одессы, легализующего точечную застройку склонов и парков. Но трудности, с которыми столкнулись Аврамов и Иванющенко в начале 2012-го года сорвали этот план: пока бизнесмены были за границей, мэр Одессы с подачи губернатора уволил Орлова.

Также портал «Компромат1» писал о том, что за свою неприкосновенность Иван Аврамов заплатил Арсению Яценюку 50 миллионов долларов:

Вице-мэр Кирилл Шаламай также считается человеком «смотрящего» за областью. Во многом именно благодаря союзу с Шаламаем и его покровителями Алексею Костусеву удалось взять под контроль Одесский горсовет, одолев политического противника — нардепа Геннадия Труханова.

Кроме того, на Ивана Аврамова ориентируется и весомая часть депутатов горсовета — в качестве примера можно привести председателя земельной комиссии горсовета Дмитрия Кота. Одесский облсовет также часто действует в интересах Аврамова и Иванющенко: по информации СМИ, именно они стоят за киевской фирмой «Спецводобуд», получившей в аренду в декабре 2011-го года 13 квадратных километров Одесского залива — компания планирует организовать здесь добычу песка.

Весьма серьёзным влиянием Аврамов обладает и на Одесскую облгосадминистрацию — сам губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук весьма чутко прислушивается к мнению столь «авторитетного» человека.
«В каждом регионе есть свой человек, который решает этот вопрос. Смотрящим за одесским регионом и решающим вопросы является известный в Одессе, да и в Киеве, бизнесмен Иван Иванович Аврамов. Я его знаю, наверное, лет 14-15, когда Аврамов ещё был бизнесменом «одесского разлива». Потом он стал бизнесменом «донецкого разлива», — рассказывал одесский бизнесмен, владелец одесского завода «Стальканат-Силур», возглавлявший в своё время областную организацию партии «Фронта змин», Владимир Немировский. — Он сидел в Одессе, торговал металлом. Возможно, даже успешно. Насколько я знаю, потом он стал сотрудничать с донецкими ребятами: угольные схемы, коксовые схемы».

Накануне отъезда Аврамова из-за проверок налоговиками счетов связанных с ним предприятий он встретился с корреспондентом «Форбса» в офисе в пер.Рильськом, 4 (там где офис Юрия Иванющенко). Во время встречи бизнесмен опроверг обвинения владельца одесского завода «Силур-Стальканат» Владимира Немировского в том, что именно Аврамов при помощи правоохранительных органах захватывает завод. Также Иванющенко по телефону сказал журналисту, что «полным бредом» являются разговоры о том, что он якобы забрал долю акций предприятия «Нибулон» у его владельца Алексея Вадатурского.

 

Лишение звания почётного консула

 

В декабре 2018 года правительство Болгарии лишило бизнесмена Авраменко Ивана Ивановича звания почётного консула. Такое решение власти болгарского государства по отношению к украинскому предпринимателю приняли на основании того, что Аврамов не действует в интересах Украины, что в свою очередь, негативно сказывается на имидже Болгарии. Об этом заявил болгарский министр иностранных дел Даниэль Митов.

Чиновник отметил, что Иван Аврамов не может оставаться почётным консулом их страны, так как оказывает поддержку сепаратистам на Востоке Украины, а также входит в преступную олигархическую структуру (так называемую «Семью»), лидер которой (Виктор Янукович) отстранён от власти.

Как отмечалось в одном болгарском издании, украинский дипломат входил в список 50-ти самых богатых украинцев (его состояние оценивалось экспертами примерно в 352 миллиона долларов). Кроме этого, он состоял в тесных деловых отношениях с «Семьёй», которая контролировала движение контрабанды алкоголя, владел угольной корпорацией “Donbasholding” и несколькими заводами по обогащению угля, а также руководил газовой компанией в Луганске.

На основании всех этих данных болгарское правительство приняло решение освободить Ивана Ивановича Аврамова от обязанностей и прав почётного консула Болгарии, что в свою очередь, сняло с дипломата иммунитет и открыло украинским властям возможность провести полноценное расследование и привлечь бизнесмена к уголовной ответственности.

 

Состояние и источники доходов

В 2012 году Аврамов вошёл в «Золотую сотню» украинских богачей по версии издания «Корреспондент, заняв в рейтинге 97 место. Его состояние было оценено в 46 миллионов долларов. К 2013 году олигарх заметно разбогател: по данным журнала «Фокус», эксперты оценили капиталы бизнесмена в более чем 350 миллионов долларов, поставив его на 45 место в списке самых влиятельных людей Украины.

Активы Иванющенка и Аврамова:

 

Тяжёлый металл

 

По скудной информации из разных источников Skelet.Info, коммерцией (фарцовкой) Иван Аврамов увлёкся еще будучи студентом – ведь Одесса издавна являлась южными воротами поступления в СССР импортного ширпотреба (как легального, так и контрабанды). Тогда же сообразительный юноша понял, что намного выгоднее продавать не заморские «шмотки» за советские рубли, пусть и по спекулятивным ценам, а отечественные ценности за доллары. Однако доступа к одесскому потоку вывозимой контрабанды (антиквариат, иконы, драгоценности) у него не было.

Но его выручил подувший в стране «ветер перемен». Сразу после окончания вуза Иван Аврамов занялся «кооператорством», ища каналы выхода на экспорт советского сырья через различные СП. И к началу 90-х Иван Аврамов нашёл свою нишу – он занялся вывозом сначала цветного металлолома, а затем и более крупных партий чёрных металлов. Вот тут и произошло его деловое знакомство с Юрием Иванющенко — криминальным авторитетом из Енакиево, тогда известным под прозвищем Юрец Малой, а позже как Юра Еникиевский. К слову, уже тогда в «бригаде» Иванющенко состоял Анатолий Зуев – кум Виктора Януковича.

Иванющенко тоже занялся металлами: в Донбассе металлургических заводов было полным-полно, а вот сбыт их продукции в начале 90-х затормозился. В поисках выхода на иностранных покупателей Иванющенко и нашёл общий язык с Иваном Аврамовым: как говорится, у нас товар – у вас купец! Услуги Аврамова оказались так кстати, что Иванющенко сразу сделал его своим деловым партнером, а затем и самым доверенным лицом. У не слишком разбирающегося тонкостях экономики Иванющенко он стал играть роль такого себе партнёра-бухгалтера, в первую очень занимающегося «черной бухгалтерией» и запутанными схемами. Вот так и сложился их дуэт.

Но одним металлом дело не обошлось. «Теневая» Одесса первой половины 90-х представляла собою огромную коммунальную квартиру в «пяти измерениях» — то есть параллельно существовали чисто воровская Одесса, контрабандная Одесса, Одесса полулегального бизнеса, коррупционная Одесса и т.д. И каждая была разделена между десятками «князьков», над которыми возвышались сменяющие друг друга «смотрящие». Вот почему таких «смотрящих» в Одессе всегда было несколько: своего «смотрящего» чисто за криминальным миром ставили воры, своего — крышующие контрабанду и теневой бизнес ОПГ, были «смотрящие» и от коррупционной власти. И Юрий Иванющенко, который тогда как раз вовремя порвал с енакиевской группировкой братьев Долидзе, начавших войну с донецкой группировкой Алика Грека, начал присматриваться к Одессе как к новому региону своего влияния. Его в первую очередь заинтересовала идущая через Одессу контрабанда, принимающая всё более широкие масштабы.

Однако середина и вторая половина 90-х ознаменовались рядом жёстких криминальных разборок как в самой Одессе (убийство Виктор Куливара «Карабаса»), так и в Донецком регионе (убийство Алика Грека и Григория Долидзе). Как раз в этот период Иван Аврамов покидает Одессу и перебирается к Юре Енакиевскому, а затем они вдвоём «ложатся на дно» — всякие подробности об их деятельности в этот период отсутствуют. Но однажды сам Иванющенко сказал об Аврамове: «У него голова очень светлая. Для человека из Одессы разобраться с шахтами невероятно сложно, но он это сделал». А как раз в 1994-м Иванющенко стал совладельцем Енакиевского коксохимического завода (на котором, согласно официальной биографии, якобы работал в 80-е), участвовавшего в схеме «уголь-кокс-металл-экспорт», и ему потребовались собственные шахты для максимального снижения себестоимости угля. В этот период (1996-2005) Иванющенко числился президентом НПП «Алви-Инвест», занимающегося торговлей всем подряд (от кокса до обуви), а вот рядом с ним маячила окутанная серым туманом фигура неназванного заместителя по экономике. Существует мнение, что им был именно Иван Аврамов.

Иван Аврамов. Угольный барон, спиртовой король

Лишь в 2004 году Иван Аврамов впервые открыто появился на публичной сцене украинской экономики в качестве скромного и мало кому известного президента ЗАО «Луганская угольная компания» (кстати, именно поэтому его нередко по ошибке называли луганчанином). Данное ЗАО на 50% принадлежит ООО «Финансовая компания», которое в свою очередь, наполовину принадлежит Ивану Аврамову. Согласно официальным сведениям, во всех связанных компаниях и фирмах Иванющенко и Аврамова, Иван Иванович владеет контрольными пакетами всего нескольких, в остальных он лишь совладелец, осуществляющий управление. Вторым совладельцем этих компаний является Юрий Иванющенко или его родственники (дети). Имена остальных акционеров прямо не называются, и лишь, по обрывчатым сведениям, можно узнать, что ими являются Сергей Аврамов (как же брата оставить без дохода!), а также несколько других деловых партнёров Аврамова и Иванющенко — например, луганские бизнесмены Игорь Антимонов и Константин Хворостяный. Таким образом, схема деловых отношений Ивана Аврамова и Юрия Иванющенко это почти равное партнёрство (по крайней мере, по количеству акций), в котором Аврамов взял на себя управление бизнесом, а Иванющенко осуществлял его «крышевание». Впрочем, учитывая, что состояние Иванющенко в 2012 году оценивали в 756 миллионов долларов, а Ивана Аврамова «всего» в 252 миллиона (плюс некая доля брата Сергея), то можно понять, что не весь бизнес Иванющенко был поделён ровно пополам с Аврамовым. К тому же у Юры Енакиевского имелось множество иных источников доходов – участие в которых Ивана Аврамова осталось неизвестным.

Журналист Юрий Бутусов написал пост в фейсбуке об Аврамове:

Но вернёмся к ЗАО «Луганская угольная компания». Вместе с Антимоновым она владела ОАО «Луганский ремонтно-механический завод», при этом у Ивана Аврамова в нём была ещё доля (17%) через одесское ООО «Украгрокомп». Также «Луганская угольная компания» владеет 51,77% акций ЗАО «Донбассхолдинг», а вот уже он в свою очередь, владел пакетами акций ЗАО «Яновское» (бывшая центральная обогатительная фабрика «Яновская»), ООО «Групповая обогатительная фабрика «Михайловская», «Центральная обогатительная фабрика «Нагольчанская» и «Групповая обогатительная фабрика «Белореченская». В них имели свои доли Антимонов с Хворостяным, однако сообщалось, что они собирались продать свои доли Ивану Аврамову – который таким образом сосредотачивал в своих руках контроль над угольными предприятиями их совместного с Иванющенко бизнеса.

Среди прочих предприятий Ивана Аврамова стоит выделить:

ООО «Гранд», (Донецкая область) – совладелец Болградского винодельческого завода
ООО «Ставр» — совладелец Енакиевского коксохима
ЧП «Родон» (Одесса) — совладелец Болградского винодельческого завода
ООО «Рукан»
ООО «Енакиевская транспортная компания»
ООО «Депас Лтд» (Одесса)
ЧП «Донбасс-Одесса»
«Parrox Corporation Ltd» (Британия) — владелец пакета акций ООО «Промтоварный рынок» (одесский «7-й километр»)

Стоит заметить, что в схемах Аврамова часто используется замысловатый приём, когда управляемые им фирмы являются собственниками акций друг друга – эдакая «змея, жующая свой хвост». Зачем? Может быть для того, чтобы эти хвосты (концы) было труднее найти?

В 2010 году Аврамов и Иванющенко начали прибирать Одессу к рукам. К этому моменту их могущество достигло своего максимума. Благодаря личным отношениям Иванющенко с семьёй Януковича (Виктором Фёдоровичем и его сыном Александром по прозвищу Саша Стоматолог) он смог получить из рук президентской семьи полномочия «смотрящего» за большинством регионов Украины. Тут нужно уточнить: украинские «смотрящие» от президентов (не только от Януковича) главным образом «крышевали» коррупцию в органах управления и правопорядка, теневой бизнес, переделы и рейдерские захваты, а также играли роль теневого апелляционного суда. Задача «смотрящего» — быть в курсе тёмных дел и коррупционных схем в его регионе, присматривать, чтобы местные «не борзели» (уважали центр и делились доходами), разруливать конфликты, а также использовать свои возможности, чтобы уничтожать одних бизнесменов или чиновников, и за мзду спасать от наездов других. То есть это неклассические «смотрящие» уголовного мира, а что-то вроде неофициальных представителей президента с массой неофициальных полномочий и возможностей.

В свою очередь, Иванющенко назначил Ивана Аврамова своим «смотрящим» в Одесской области. Впрочем, у Ивана Ивановича и его таинственного брата Сергея Ивановича уже было достаточно и личных связей. Так, через Иванющенко они сблизились с семьёй Януковичей, и особенно с Александром — с которым у них нашлось такое общее хобби, как охота на кабанов. Но главное, что их связывало – это угольный бизнес. Когда СМИ писали про шахты и «копанки» Саши Стоматолога и Юры Енакиевского, то они несколько ошибались: партнёром в угольных схемах Александра Януковича был «светлая голова» Иван Аврамов, именно он с ними и работал — но привычно уступал всю «славу» своему компаньону Юрию Иванющенко, на которого оптом и посыпались все шишки. Вот почему позже в публичных угольных скандалах имя Аврамова практически не звучало – он скромно оставался в тени.

Братья Аврамовы и Александр Янукович

Так вот, в 2010 году Иван Аврамов уже основательно устроился в родной Одессе, в первую очередь прибрав к рукам Южную таможню. Мало кто знал истинную широту их замыслов, ведь таможня давала огромные возможности, однако Аврамов и Иванющенко «погорели», можно сказать, на малом. Сначала они установили свой полный контроль над единственным монопольным производителем и продавцом в Украине этилового ректификата ГК «Укрспирт», обложив его своими схемами.

Затем они использовали возможности Южной таможни по прямому назначению, чтобы заблокировать поставки в Украину контрабандного спирта из Приднестровья, Молдовы, Болгарии, Грузии – оставив без сырья всех производителей «палёной» алкогольной продукции. После чего предложили им покупать «левый» спирт у себя (в том числе производства своего Болградского завода). А часть этого «левого» спирта Аврамов-Иванющенко сами закупали за границей и провозили по своему личному каналу через Южную таможню. Также таможня использовалась для ввоза в Украину беспошлинного топлива (потери казны исчислялись миллиардами гривен), причём в этом деле компаньонами Аврамова и Иванющенко стали вице-премьер Андрей Клюев и экс-министр экологии Николай Злочевский).

Братья Аврамовы и Александр Янукович на совместной охоте:

 

 

Как раз на топливе они и погорели: в Киеве разгневались, что Клюев и Иванющенко «потеряли края», к тому же у них было достаточно недоброжелателей как из числа команды Ахметова, так и среди местных одесских «баронов» — не говоря о постоянно искавшей просчёты власти оппозиции.

С этого момента стремительный взлёт Иванющенко затормозился, у него возник конфликт с президентской семьёй, «Укрспиртом» заинтересовалась СБУ, и в начале 2012 году Иванющенко с Аврамовым даже временно покинули Украину, опасаясь серьёзных неприятностей, щедро отвалив украинским сайтам за удаление информации о себе. Впрочем, обошлось, и, хотя после этого влияние Иванющенко в Одессе резко упало (его подвинули), а у Аврамова «отняли» Южную таможню, они продолжили «окучивать» город. Говорили, что этому помогли личные и деловые связи Аврамова и Александра Януковича, который имел с покладистым толстяком Иван Ивановичем более лучшие отношения, чем с жёстким «дядей Юрой».

С 2012 года стараниями Аврамова его с Иванющенко компания «Parrox Corporation Ltd» начала увеличивать свой пакет акций ООО «Промтоварный рынок», становясь основным владельцем «7-го километра» (первый 27% пакет акций они буквально «отжали» у бизнесмена Виктора Добрянского в 2011 году). Контроль над одним из крупнейших рынков Украины, через который шёл поток оптовой торговли ширпотребом, обещал хорошие дивиденды, причём в виде никем не контролируемого «чёрного нала». Правда, часть его пришлось отдавать на нужды Партии Регионов – это было одно из условий президентской «семьи», разрешившей Аврамову-Иванющенко «завоевать» рынок. И они начали нещадно обворовывать «7-й километр».

 

Захват 7-го километра адептами Иванющенко-Аврамова:

 

Источники сообщали, что Иван Аврамов через своего доверенного человека Олега Греся и директора рынка Бориса Мельничука обложили торгующих новыми поборами: за место, за аренду, за право торговать, за охрану, за коммунальные услуги, а также за дополнительную неофициальную услугу — защиту от визитов санитарных и пожарных инспекторов. Помимо этого, в конце 2013 года, с началом Евромайдана, когда для «донецких» запахло жареным, рынок перестал отчислять платы в бюджет и предприятиям-смежникам (Облэнерго, водоканал), что стало причиной его скандального банкротства.

Иван Аврамов. Майдан, Антимайдан и Гиркин

Еще одним старым знакомым Ивана Аврамова и Юрия Иванющенко является Армен Саркисян из Горловки. Его отец Нагапет Саркисян был очень уважаемым человеком в армянской диаспоре города, а вот сынок в 90-е сколотил ОПГ, дебют которой интересным образом оказался весьма удачным: как раз накануне старые горловские банды были разгромлены силами ОБОП (начальник Юрий Шрубянец).

Так что «бригада» Саркисяна фактически пришла на расчищенное место – сразу же подмяв под себя сначала всю теневую экономику города, затем экономику вообще, а заодно и правоохранительные органы. Почему же «менты», уничтожившие горловские ОПГ начала 90-х, вдруг спасовали перед Саркисяном? Потому что тот обзавёлся такими влиятельными друзьями, как Юрий Иванющенко, а также Геннадий Узбек (бывший лидер донецкой ОПГ «люксовких», ныне почётный президент «Union Boxing Promotion»), сделавших Саркисяна «смотрящим» по Горловке.

 

Донецк 26 января в Донецке_ драки в лагере сторонников Януковича:

Так он получил прозвище Армен Горловский, стал вице-президентом Донецкой федерации бокса, хозяином ресторана «Гостиный Двор» (ставшем его штаб-квартирой), владельцем Красноармейского машиностроительного завода, лучшим другом начальника Горловского УВД Павла Панасюка (уже бывшего) и т.д. и т.п.

К слову, ещё в 2013 году по инициативе Армена в Горловке прошла небольшая «декоммунизация»: улица Клокова (большевика, активного участника событий 1917 года) была переименована в улицу… Нагапета Саркисяна. Так благодарный сын решил увековечить память своего отца. Причём, когда коллеги Skelet.Info обратились к жителям переименованной улицы с вопросом, одобряют ли они такой сюрприз, то те лишь испуганно кивали – мол, ничего не имеем против, оставьте нас в покое! И это понятно: люди просто панически боялись всемогущего и жестокого «смотрящего».

 

Армен Саркисян

Когда начался Евромайдан, то люди Саркисяна (спортсмены и крепкие парни с уголовным прошлым) были «мобилизованы». Однако они не отсиживались вместе с другими «титушками» в Мариинском парке, а участвовали в «спецоперациях», в том числе криминальных. В частности, 19 января 2014 года они устроили хулиганское нападение на донецкий Майдан, в ходе которого избивали его участников. При этом один из руководителей нападающих Эдуард Полепкин (бизнес-партнёр Саркисяна) еще и ломал об колено древки с государственными флагами Украины. 26 января люди Саркисяна на пару с прибывшими «пацанами из Авдеевки», а также при участии каких-то ряженых казаков, разыграли в Донецке попытку захвата ОГА – в ходе которого были избиты… мирные сторонники Януковича, тихо митинговавшие неподалеку.

А в ночь с 18 на 19 февраля, уже в Киеве, как позже официально заявляли представители МВД и СБУ, именно люди Саркисяна участвовали в нападениях в районе Михайловской площади – во время которых были убиты 5 человек, в том числе корреспондент «Вестей» Вячеслав Веремий. Так вот, свидетели отмечали, что тогда людей Саркисяна регулярно видели возле киевского офиса Иванющенко-Аврамова (переулок Рыльского, 4), где у них было что-то вроде базы и точки сбора. И вот что интересно: имелась информация, что 18-19 февраля 2014 года Иванющенко в Киеве уже не было, и он «сделал ноги» намного раньше. То есть на хозяйстве в офисе, в эти дни находился Иван Аврамов – который, получается, мог координировать «работу» этой банды убийц. Более того, сразу после этих громких преступлений, 20 февраля, Иван Аврамов спешно покинул Украину на две недели. Подчеркнём: бегство Януковича и его окружения началось только 22 января.

Но самое интересное произошло потом. 6 марта Иван Аврамов вернулся в Киев, причём СМИ прямо писали о том, что причиной его визита стало беспокойство о риске «разграбления» бизнеса Аврамова-Иванющенко в Украине. А ещё через две недели СМИ сообщили, что офис на Рыльского 4 продолжает работу, при этом его тщательно охраняют от возможного погрома со стороны не в меру активных революционеров. Журналисты выяснили, что новая охрана офиса Аврамова представляется «самообороной Майдана», и действительно является то ли людьми из группировок братьев Константиновских, которые во время Евромайдана специализировались на охране офисов и бутиков от погромов, то ли специально отобранными людьми Игоря Кривецкого, являвшегося главным создателем и куратором «Самообороны». Эта новость шокировала идеалистов: активисты Евромайдана охраняют офис своих убийц! Но прагматики не видели ничего удивительного в том, что «смотрящий» от Юры Енакиевского получил охрану от «братьев Карамазовых» (бывших подручных лидера украино-американской мафии Алика Магадана) или львовского криминального авторитета Пупса. Эта была изнанка Майдана – отвратительная, смердящая продажностью, ложью и воровскими «договорняками».

Но на этом история Армена Саркисяна не окончилась. В апреле 2014 года его люди, по словам свидетелей, участвовали в свержении украинской власти в Донецке и провозглашении ДНР, а затем влились в группировку боевиков Игоря Стрелкова (Гиркина), захватившую Славянск. Когда боевики решили отступать из Славянска, то люди Саркисяна не ушли вместе с остальными в Донецк, а были переправлены под видом беженцев на украинскую территорию – после чего, по свидетельству источника, направились в Одессу. Где они обосновались и перешли в полном распоряжении Ивана Аврамова, чтобы выполнять специфические поручения «смотрящего» за одесским бизнесом Юрия Иванющенко.

И вот еще малоизвестный факт от информированных источников Skelet.Info: в течение мая-июля 2014 года, когда «пацаны» Саркисяна воевали в Славянске против украинских силовиков, их финансированием занимались бизнес-структуры Аврамова. От них же, по неподтвержденной информации, несколько месяцев получал «жалование» еще один лидер боевиков Игорь Безлер «Бес» — бывший начальник охраны Артура Герасимова.

Интересно, что Герасимов, который теперь возглавил фракцию «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде, в 2012 году шел на выборы в составе «команды Сергея Шахова». А в 2015 году Шахов и Аврамов стали главными деталями неофициального президентского проекта «Наш Край».

Иван Аврамов. Возвращение «смотрящего»

Созданная в 2011 году одесским бизнесменом Антоном Киссе, партия «Наш Край» несколько лет прогнивала от политических маргиналов, пока вдруг в 2015 году на неё не обратила внимание команда президента Петра Порошенко. Ей был нужен какой-то противовес-клон «Оппозиционному блоку» — наиболее несговорчивому осколку Партии Регионов, который грозился взять абсолютное большинство мандатов в местных советах Юго-Восточной Украины на выборах 2015 года.

Случайно ли, выбор пал на «Наш Край» Антона Киссе? И почему буквально сразу же её главным неофициальным куратором партии, можно даже сказать её «смотрящим» стал Иван Аврамов – с энтузиазмом взявшийся за это поручение, как будто оно было условием его реабилитации перед новой властью?
Любопытно, что одновременно с успехами Ивана Аврамова на ниве президентского проекта «Наш Край», сразу же появилась информация о том, что «смотрящий» от Юры Енакиевского делает все для защиты их общего одесского бизнеса. И речь шла не только о конфликте за «7-й километр», который начал отсуживать обратно Виктор Добрянский.

Что ж, похоже Аврамов оказался незаменим для Банковой. Судите сами: несмотря на то, что Киссе в свое время побывал и депутатом Верховной Рады, он так и оставался провинциальным одесским олигархом, а его старые связи (Литвин, Бродский) к 2015 году утратили свой влияние. Вряд ли бы такой человек справился с заданием быстро продвинуть свою карманную партию на государственный уровень. Но тут появляется запыхавшийся от усердия Иван Аврамов. И главное, что он делает – тут же организовывает отделение «Нашего Края» в Луганской и Донецкой областях, где у него имеются обширные связи и знакомства. Одно только это помогло партии стать одним из фаворитов выборов. Благодарности Киссе не было предела, тем более что у «партайгеноссе» сразу появился в Одессе кое-какой общий бизнес.

А в 2016 году Киссе, как председатель Ассоциации болгарских национально-культурных обществ и организаций Украины (которую он просто превратил в карманную организацию), ходатайствовал перед болгарским правительством о предоставлении Ивану Аврамову… почётного гражданства Болгарии! Кстати, у Киссе уже давно есть собственный болгарский паспорт. И похоже, что лидеров «Нашего Края» такое открытое наплевательство на законы Украины ничуть не волнует.

У Skelet.Info не вызывает удивление и то, что в Харькове отделение «Нашего Края» возглавил олигарх Александр Фельдман. Стоит вспомнить 2011 год, когда появились многочисленные слухи о том, что Юрий Иванющенко хочет прибрать к рукам не только «7-й километр», но и харьковский «Барабашово» Фельдмана. А затем свидетели сообщали о встрече Фельдмана с Иваном Аврамовым, причём завершилась она весьма дружелюбно – видимо, стороны нашли общий интерес и понимание. После этого Фельдман лично назвал слухи о возможном захвате «Барабашово» Иванющенко вздором, а тот в свою очередь, больше не выказывал к нему своего интереса. Таким образом, Иван Иванович привлёк в партию своего «доброго друга».

А между тем в 2015 и 2016 годах структуры Аврамова-Иванющенко, в частности ООО «ЦОФ Нагольчанская», перерегистрированное в Киеве, продолжали работать и в «ЛНР», не только выплачивая зарплату своим рабочим, но и налоги в казну «республики» — которые шли на финансирование сепаратистов. Но за это Аврамова даже не пожурили.

Сошла ему с рук и эпопея с «7-м километром». Лишь к осени 2016 года Генпрокуратура вновь плотно занялась делом Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова по факту рейдерского захвата акций рынка в 2011 году. В связи с этим, Аврамов даже на некоторое время покинул Украину — видимо понимая, что внести его в здание суда на носилках будет не под силу даже дюжине санитаров. Однако в начале 2017 года в это дело вмешались серьёзные переговорщики: одним из них называли Григория Суркиса, а другим советника президента Бориса Ложкина. Оба переговорщика имели с дуэтом Аврамова-Иванющенко общие деловые интересы, причём у Ложкина они пересекались по «Укрспирту» — его называли следующим, после Аврамова, «куратором» этого предприятия, так что один мог посвятить другого в очень интересные схемы.

И вот результат: сначала политический шум вокруг этого дела был сведён только к личности Юрия Иванющенко, слишком уж хорошо известного украинцам. Но зато имя Ивана Аврамова в этом контексте почти не упоминалось, о его прошлом начали забывать, да и в розыск Аврамова даже и не думали объявлять.

А затем в феврале 2017 года Верховным Судом были вынесены решения о закрытия уголовных дел против Иванющенко и Аврамова. Понятно, что в отношении Иванющенко данное решение лишь освобождает его заграничное имущество от наложения ареста, но столь одиозная фигура все равно не сможет пока что появиться в Украине – ему сразу вспомнят и другие дела.

А вот Иван Иванович теперь может вновь спокойно вернуться домой и продолжить свою усердную работу, возможно даже готовится к новым выборам.

 

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

 

Одесский банк всплыл в материалах дела о масштабном хищении «киотских» средств во времена Януковича.

У отчаянно пытающегося обелить себя беглого экс-регионала Юрия Иванющенко появился новый повод для беспокойства. Генеральная прокуратура на днях обзавелась санкцией суда на выемку банковских документов ООО «Интерофис лимитед» — компании, которая имеет реноме одной из ключевых структур бывшего представителя ближайшего окружения Виктора Януковича. Она оформлена на венчурный инвестиционный фонд «Новые технологии», который, как уже сообщал ранее «ОЛИГАРХ», был создан для управления активами Иванющенко и его немалого партнёра Ивана Аврамова.

В частности, основателями «Новых технологий» числятся две компании из Великобритании — Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd, корни от которых вели к лондонской Pallace Ltd, полностью принадлежавшей Ивану Аврамову, и Rollexa Ltd, которой владели Ирина Иванющенко (80%) и Даяна Иванющенко (20%) — жена и дочь «Юры Енакиевского».

Правда, по версии бывшего главы «Новых технологий» и нынешнего нардепа от БПП Олега Недавы, озвученной им недавно в ходе т.н. «брифинга», Юрий Иванющенко якобы в этой схеме был не при делах, поскольку развёлся с Ириной Иванющенко якобы ещё в середине 2000-х годов. Что, мягко говоря, не похоже на правду, поскольку, например, в декларации за 2011 г, лично им составленной и подписанной, он указывал Ирину Иванющенко как свою действующую жену. А в 2012 г. Forbes Ukraine опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично.

В него, помимо прочих, Аврамов включил как «Новые технологии», так и связанную с этим фондом компанию «Карпатыбудинвест», в которой также трудился неутомимый защитник Иванющенко Олег Недава.

Сейчас по бумагам Иванющенко и Аврамов не имеют отношения к указанным компаниям – своими бенефициарами они называют резидентов ЮАР, среди которых выделяется Виллем Мартинус де Бир. Он засветился как «бенефициар» не только в «Новых технологиях», «Карпатыбудинвесте» и «Интерофис лимитед», но и в компании «Три О», на которую оформлен скандальный киевский МФК «Гулливер»». Впрочем, мало кто сомневается, что южноафриканские юристы просто являются ширмой для Иванющенко и Аврамова, которые сейчас находятся в розыске.

И «Карпатыбудинвест», и «Интерофис лимитед» фигурируют в материалах уголовного производства № 32013110090000107 Генпрокуратуры по факту растраты средств госбюджета в 2012-2014 годах должностными лицами ГП «Госэкоинвест» в сговоре с рядом частных структур (преимущественно из Одессы), которые считались близкими к Иванющенко и Аврамову.
По данным «ОЛИГАРХА», в ходе досудебного следствия ГПУ получила данные Госфинмониторинга, основанные на информации от властей Латвии.

Согласно ей, деньги из структур, заключавших договоры с ГП «Госэкоинвест», выводились на счета компаний-нерезидентов Industry East Europe InvestmentsLtd, Production Investment Management Ltd и Imex Provider Ltd, открытые в банке Regionala Investiciju Banka AS (Латвия). Последний не скрывает своё связи с Юрием Родиным – основателем одесского банка «Пивденный». Более того, следствие выяснило, что средства со счёта Іmех Provider Ltd переводились в дальнейшем в качестве кредитных средств в пользу банка «Пивденный».

О связи между «Пивденным» и группой Иванющенко СМИ сообщали неоднократно. В 2011 г. «Цензор» со ссылкой на свои источники даже указал, что Иванющенко стал владельцем банка «Пивденный». До последнего времени каких-либо доказательств этого не было предоставлено, но теперь, в свете полученных с помощью правоохранительных органов Латвии данных, подобные предположения уже не выглядят голословными.

 

ГлобалМани

 

3 сентября после многочисленных акций протеста ветеранов АТО БЦ «Ренессанс» разорвал договор аренды с Globalmoney. Ранее, 27 августа стало известно о том, что Нацполиция подозревает ГлобалМани в отмывании и выведении средств в Россию, в связи с чем призывает НБУ отменить регистрацию МПС ГлобалМани в Украине.

 

Акции протеста ветеранов АТО видео:

Акции протеста ветеранов АТО:

27 июля СМИ опубликовали новость, что во «Вконтакте» действует страница Global24 (электронный кошелёк Globalmoney). В комментариях представитель ГлобалМани на вопросы клиентов отвечал, что платёжная система работает с «любым банком» на территории РФ. На странице Global24 во «Вконтакте» присутствовала реклама совместного проекта Globalmoney и российского государственного банка ВТБ «ВТБ24. Большое преимущество». СМИ нашли во «Вконтакте» рекламу финучреждения так называемой ЛНР «Первый коммерческий центр» о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске. Позже СМИ так называемой «ЛНР» вступились за Globalmoney, назвав скандал вокруг компании «охотой на ведьм».

Председатель ОО «Вибачте, що живі» Даниил Турчин написал подробнее об этом событии в своем фейсбуке:

 

 

«Российско-сепарская компания ГлобалМани, что переводила миллиарды в Россию, работала с российскими банками и финансировала Луганское «апалчение», позорно сбежала со своего места дислокации в БЦ Ренессанс. Они испугались украинских воинов, как боялись нас на войне. Мы знаем, что сейчас сепары с ГлобалМани ищут себе новое логово на украинской земле.

Можно бежать из бизнес-центра, но нельзя убежать от украинского народа. Ветераны АТО объявляют пособников сепаров и ФСБ из ГлобалМани в гражданский розыск! Имена преступников: Юрий Иванющенко-Енакиевский, Иван Аврамов, Олег Мищенко, Вячеслав Стрелковский. Особые приметы преступников: руки в крови, отмывают криминальные деньги, отправляют их в Россию, финансируют ополченцев в ЛДНР», — отметил председатель ОО «Вибачте, що живі» Даниил Турчин.

 

Выводы:

Иван Аврамов — смотрящий за Одесской областью времён Януковича. Купил свою неприкосновенность за 50миллионов долларов, вместе с Юрой Енакиевским проворачивал денежные махинации, занимался контрабандой. Был подан в розыск, но спустя некоторое время ему все же удалось выкрутится из ситуации и вернутся в Украину.

Личные данные

Родственники:
жена
Принадлежность:
К ворам времён Януковича
Телефон:
442561172 ,
Серия и номер паспорта:
ывммывмвм
Адрес прописки:
Одесса, Клубничный пер., б.29, кв.кв.2
Адрес проживания:
АЮВАББУВАВ
Принадлежащие автомобили, номера:
авыаыав
Автомобили, принадлежащие охране и номера:
авыавыаыа
Размеры взяток:
От 3 млн. долларов
Недвижимость:
авыавыа
Затраты - стоимость жизни в месяц:
Более 100 тыс. долл.
Уровень коррумпированности:
Максимальный
Количество обращений от различных органов:
1
Количество возбужденных уголовных или судебных дел:
1
Официальная зарплата:
ввыфвыасвы
Не официальный доход:
вавыасыас
Общее финансовое состояние:
350 миллионов долларов